Dos hombres y dos mujeres comparecerán ante Fiscalía en el ámbito de las actuaciones desarrolladas por el Departamento de Delitos Complejos bajo la égida de la Dirección de Investigaciones. Algunas de estas personas simularon ser representantes de entidades bancarias y llamaron al menos a tres víctimas de Lavalleja para solicitarle los usuarios y contraseñas de sus cuentas de EBROU, mientras que otros a cambio de comisiones les prestaban sus cuentas para blanquear el dinero de los préstamos que solicitaron con los datos obtenidos, generándose una afectación monetaria que supera los 2.000.000 (dos millones) de pesos. Estas denuncias se unificaron en un solo caso bajo lineamientos de la doctora Marlene Canosa e implicó la gestión de órdenes de detención y de allanamientos para dos viviendas en Montevideo y San José, contándose con el apoyo de los departamentos de Hechos Complejos de ambas ciudades y los de Colonia, Tacuarembó y Maldonado. Los detenidos aguardan la comparecencia ante la fiscal del caso, mientras que se procura la detención de un quinto implicado.